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行业报道:“牛津MBA”与会计师设局炒汇,骗中国女富商800万美金

汇讯通 2018-11-30 10:54:54

中国女富商误信自称持有英国牛津大学工商管理硕士学位的马来西亚骗子,结果800万美金(约3000万林吉特)投资金石沉大海!据了解,这名50多岁的华裔男子和一名34岁的男同党(会计师),与外国的同党在海外特别是中国和港台,设投资宣传骗局,游说富商出钱投资,相信受害者不止一人。

来自广州的27岁女富商(从事进出口贸易)在过去一年,陆续出钱给对方进行各种投资包括炒外汇,最近还曾前来马来西亚参观有关公司,增加投资信心,不料过后就一直联络不上负责人,对方之前承诺的分红也一直未兑现,才知道受骗。

查获270万及假护照

她先向中国公安求助,再前来中国驻马大使馆求助及向马来西亚警方报案。警方接获投报后,成立一支专案小组展开调查,并在首都地区逮捕2名华裔男子,查获270万林吉特、一本假护照和一张伪造大马卡及其他文件。

马国商业罪案调查副总监拿督威拉韩查说,警方于凌晨1时15分,根据情报突击武吉锡兰一座公寓单位,逮捕一名相信是主嫌的50余岁华裔男子。

他说,警方也当场查获270万林吉特及各种文件,接着又前往赛布特拉一间购物中心逮捕另一名34岁的同党。

“首名嫌犯自称持有英国牛津大学工商管理硕士学位,但警方还在调查其真伪,次名嫌犯以前是股票经纪,目前任职会计师。”

他说,由于嫌犯拥有相关的背景及会讲华语,而且能言善道,加上能出示相关公司的资料,看来非常专业,所以吸引中港台的富商投资。

他说,警方只接获一项投报,但相信受害者不止一人,而且嫌犯在海外还有其他同党。

展示豪宅名车炫富

为了博取投资者信心,嫌犯会向他们炫富,如展示自己的豪宅、名车和公司等,其实全是假的。

为了避免身分曝光,嫌犯还借用外籍人士的资料,注册公司及冒用别人护照行骗。

警方发现,嫌犯使用的护照其实是属于一名已过世的男子,而行动中起获的手机,号码分别以一名尼日利亚男子及一名越南男子名字注册。

据知,35岁的嫌犯是首名嫌犯的助手。

韩查说,警方从今年1月至上月共在全国接获131宗与投资和炒外汇有关的骗案投报,涉及损失超过3220万林吉特。

他提醒公众,不要轻易相信声称可获得高回酬的投资计划,特别是在网上看到或个人介绍的投资计划,最好事先向国家银行查证,以免受骗。